Page 140 - Orey_Relatorio_Contas_2012 nouvelle version

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

138

Atentos os critérios de aferição de independência previstos no número 5 do artigo 414.º e o respeito pelas regras de in-compatibilidade previstos no número 1 do artigo 414.º-A (com excepção da alínea b)), ambos do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração da Orey considera independentes os seguintes administradores não executivos:

-- Juan Celestino Lázaro González

-- Jorge Delcaux Bravo

-- Miguel Ribeiro Ferreira

-- Francisco Van Zeller

-- Alexander Somerville Gibson

2.15 Indicação das regras legais, regulamentares e

outros critérios que tenham estado na base da avaliação da independência dos seus membros feita pelo órgão de administração

As regras legais que foram consideradas para a qualifcação dos membros do Conselho de Administração como indepen-dentes são as constantes do número 5 do artigo 414.º e do número 1 do artigo 414.º-A, excepto o disposto na sua alínea b), todos do Código das Sociedades Comerciais.

2.16 Indicação das regras de processo de

selecção de candidatos a administradores não executivos e forma como asseguram a não interferência nesse processo dos administradores executivos

O processo de selecção dos elementos não executivos é con-duzido sem qualquer intervenção dos membros executivos.

2.17 Referência ao facto de o relatório anual de

gestão da sociedade incluir uma descrição sobre a actividade desenvolvida pelos administradores não executivos e eventuais constrangimentos detectados

A actividade dos membros não executivos do Conselho de Administração, no ano de 2012, não sofreu qualquer espécie de constrangimentos. A descrição da actividade desenvolvi-da consta do relatório anual de gestão da Sociedade.

2.18 Qualificações profissionais dos membros do

Conselho de Administração, a indicação das actividades profissionais por si exercidas, pelo menos, nos últimos cinco anos, o número de acções da sociedade de que são titulares, data da primeira designação e data do termo do mandato

Taking into account the independence-assessment criteria set out in Article 414.5 and with due regard for the incompatibility rules provided for in Article 414-A.1 (with the exception of paragraph b) which is not applicable), both of the Companies Code, the Orey Board of Directors considers the following non-executive directors to be independent:

-- Juan Celestino Lázaro González

-- Jorge Delclaux Bravo

-- Miguel Ribeiro Ferreira

-- Francisco Van Zeller

-- Alexander Somerville Gibson

2.15 Indication of the legal and regulatory rules

and other criteria underlying the assessment of the independence of its members performed by the management body

The legal rules that were considered for the qualifcation of the members of the Board of Directors as independent are set out in article 414.5 and article 414.1, except the provisions of its paragraph b), both of the Companies Code.

2.16 Indication of the rules governing the process

of selection of candidates to the post of non-executive directors, and the means of ensuring that executive directors do not interfere in the process

The process of selection of non-executive directors is conducted without any intervention of the executive members.

2.17 Reference to the fact that the Company’s

annual management report includes a description of the activity carried out by the non-executive directors and any constraints encountered

The activity of the non-executive members of the Board of Directors, in 2012, was not subject to constraints of any kind. A description of the activity undertaken is contained in the Company’s annual management report.

2.18 Professional qualifications of the members

of the board of directors, indication of their professional activities during at least the past five years, number of shares they hold in the company, date of their first appointment and date of conclusion of their term of office

Nome Cargo Independente/ Inicio do Mandato Termo do Mandato Não intependente

Name Post Independent/ Year of Election Term Year Not intependent

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey Presidente Não Independente 2003 2012 Chairman Non-independent

Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes Administrador executivo Não Independente 2010 2012 Executive director Independent

Joaquim Paulo Claro dos Santos Administrador executivo Não Independente 2009 2012 Executive director Non-independent

Juan Celestino Lázaro Gonzaléz Administrador não executivo Independente 2008 2012 Non-executive director: Independent

Jorge Delclaux Bravo Administrador não executivo Independente 2008 2012 Non-executive director Independent

Alexender Somerville Gibson Administrador não executivo Independente 2010 2012 Non-executive director Independent

Miguel Ribeiro Ferreira Administrador não executivo Independente 2010 2012 Non-executive director Independent

Francisco Van Zeller Administrador não executivo Independente 2010 2012 Non-executive director Independent