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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

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Juan Celestino Lázaro Gonzaléz

(Vogal)

Desde 2008

Administrador não executivo da Sociedade.

Desde 2007

Consultor independente. Assessor de empresas do sector fnanceiro.

Mutua Madrileña: director geral, responsável pela área segu-radora (seguros de automóvel, saúde, vida, casa, acidentes, autoclub).

2002 – 2007

Caser: Director General Adjunto, responsável das Divisões de Sistemas de Informação, Recursos Materiais, Consultoria de Vida e Pensões, Gestão Hospitaleira e Terceira idade, E- -Business e Organização e qualidade.

Conselheiro de sociedades participadas: Le Mans Seguros España S.A.; Inmocaser S.A.; Sudamérica Le Mans A.I.E.; Ge-sinca Consultora de Pensiones y Seguros S.A.; Segurvirtual MVS S.A.; Clarem Spain S.A.; C y E Servicios Sociosanitarios S.A.; C y E Badajoz Servicios Sociosanitarios S.A.; Gesclime-sa S.A.; Shopnet Brokers S.A.

1990 - 1999 e 2001 – 2002

McKinsey & Company: Consultoria de Alta Direcção nas es-critórios de Madrid, Lisboa e Buenos Aires para clientes fun-damentalmente do sector fnanceiro e, em menor medida, de transportes e industria pesada. Responsável pela Prática de Seguros da Ofcina de Madrid; Uniger, SGFIM – Director Geral.

1999 – 2001

Fusão com BCP: Banco Mello S.A. Assessor do Conselho de Administração, dependendo do Presidente da Comissão Exe-cutiva, com responsabilidade executiva sobre os seguintes Departamentos: Controlo de Gestão e Pressupostos, Planif-cação Estratégica, Consultoria interna e Modelos Preditivos (Marketing relacional e Scorings de Risco).

1984 - 1990

Asfaltos Españoles S.A. – ASESA. Empresa de Refno de Pe-tróleo participada em 50/50 pelos grupos Repsol e Cepsa. Adjunto do Director General com responsabilidade executiva sobre as sociedades participadas em Estrangeiro (1986 a 1990), Subdirector Comercial (1988 a 1990), Secretario del Comité de Direcção (1985 a 1986), chefe de Planifcação e Estudos Económicos (1984 a 1986).

Licenciado em Direito pela Facultad de Derecho del ICADE (Universidad Pontifcia Comillas) e em Ciências Económicas e Empresariais (Secção Ciências Empresariais) pela Facultad de C.C. E.E. y E.E. del ICADE (Universidad Pontifcia Comillas).

Em 31 de Dezembro de 2012 detém indirectamente, atra-vés da Florida Blanca Consultoria de Negócios S.A. 159.825 acções da Sociedade representativas de 1,33% (um vírgula trinta e três por cento) dos direitos de voto.

Jorge Delclaux Bravo

(Vogal)

Desde 2008

Administrador não executivo Sociedade.

Desde 2006

Executive Vice-President of Inversiones Ibersuizas, S.A. Board Member da La Seda de Barcelona, S.A. Board Member da Rothschild Gestión AV, S.A. Board Member da Rothschild España, S.A. Board Member da Ibersuizas Gestión, SGECR.

2005 - 2006

Board Member da Ebro Puleva, S.A.

2001 - 2002

Board Member da Safei, S.A

1998 - 1999

Board Member da Grucycsa, S.A.

1993 – 2006

N.M. Rothschild & Sons London and Rothschild España, S.A.

1989 – 1993

UBS Phillips & Drew

Celestino Juan Lázaro González

(member)

Since 2008

Non-executive Director of the Company.

Since 2007

Independent Consultant. Company adviser on the fnancial sector.

Mutua Madrileña: General Manager, in charge of the insurance area (motor, health, life, home, accidents and autoclub insurance).

2002–07

Caser: Assistant General Manager in charge of the Information Systems, Material Resources, Life and Pensions Consultancy, Hospital Senior Citizen Management, e-Business and Organisation and Quality Divisions.

Advisor of subsidiaries: Le Mans Seguros España SA; Inmocaser SA; Sudamérica Le Mans A.I.E.; Gesinca Consultora de Pensiones y Seguros SA; Segurvirtual MVS SA; Clarem Spain SA; C y E Servicios Sociosanitarios SA; C y E Badajoz Servicios Sociosanitarios SA; Gesclimesa SA; Shopnet Brokers SA.

1990-99 and 2001–02

McKinsey & Company: Senior Management Consultant at the Madrid, Lisbon and Buenos Aires offces. for clients fundamentally of the fnancial sector and, to a lesser extent, of transport and heavy industry. Head of the Madrid Insurance Offce; Uniger, SGFIM – General Manager.

1999-2001

Merge with BCP: Banco Mello, SA Adviser to the Board of Directors, reporting to the chairman of the Executive Committee, with executive duties in respect of the following departments: Management Control and Assumptions, Strategic Planning, Internal Consultancy and Predictive Models (Relational Marketing and Risk Scoring).

1984-90

Asfaltos Españoles SA – ASESA. Oil Refning Company held 50/50 by the Repsol and Cepsa groups. Assistant to the General Manager, having executive responsibilities over subsidiaries abroad (1986 to 1990), Sales Under-Manager (1988 to 1990), Secretary of the Management Committee (1985 to 1986), Head of Planning and Economic Studies (1984 to 1986).

Degree in Law at Facultad de Derecho del ICADE (Universidad Pontifcia Comillas) and in Economic and Corporate Sciences (Corporate Sciences Section) at Facultad de C.C. E.E. y E.E. del ICADE (Universidad Pontifcia Comillas).

As at December 31, 2012, indirectly holds, through Floridablanca Consultoria de Negócios, SA, 159,825 shares in the Company representing 1.33% (one point thirty three per cent) of the voting rights.

Delclaux Jorge Bravo

(member)

Since 2008

Non-executive Director of the Company.

Since 2006

Executive Vice President of Inversiones Ibersuizas, SA. Board Member of La Seda de Barcelona, SA. Board Member of Rothschild Gestión AV, SA. Board Member of Rothschild España, SA. Board Member of Ibersuizas Gestión, SGECR.

2005-06

Board Member of Ebro Puleva, SA.

2001-02

Board Member of Safei, SA.

1998-99

Board Member of Grucycsa, SA.

1993-2006

NM Rothschild & Sons London and Rothschild España, SA.

1989–93

UBS Phillips & Drew.