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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

Funções dos membros executivos do Conselho de Adminis-tração em empresas de fora do Grupo

Duarte d´Orey

-- ▪Presidente do Conselho de Administração da Orey Inver-siones Financieras, S.L.;

-- ▪Presidente do Conselho de Administração da Triângulo- -Mor - Consultadoria Económica e Financeira, S.A.;

-- ▪Administrador único do Monte S. José - Actividades Agrí-colas, Imobiliárias e Recreativas, S.A.;

-- ▪Membro da Direcção do Instituto D. João de Castro.

Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes

-- ▪Não desempenha qualquer cargo em empresas fora do Grupo.

Joaquim Paulo Claro dos Santos

-- ▪Não desempenha qualquer cargo em empresas fora do Grupo.

No que diz respeito às funções exercidas pelos membros não executivos do Conselho de Administração noutras sociedades dentro e fora do grupo, veja-se o ponto 2.18 deste Relatório.

Secção III – Conselho Fiscal

2.20 Identificação dos membros do conselho

fiscal, declarando-se que cumprem as regras de incompatibilidade previstas no n.º 1 do artigo 414.º-A e se cumprem os critérios de independência previsto no n.º 5 do artigo 414.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais, Para o efeito, o conselho fiscal procede à respectiva auto-avaliação

Presidente : José Martinho Soares Barroso

Vogal : Acácio Augusto Lougares Pita Negrão

Vogal : Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro

Vogal-Suplente : Tiago Antunes Ferreira Lemos

Foi nomeado em Assembleia Geral de accionistas em 29 de Abril de 2011 o Dr. Tiago Antunes Ferreira Lemos, para Vogal- -Suplente do Conselho Fiscal para o mandato em curso.

Todos os membros do Conselho Fiscal cumprem os crité-rios de aferição de independência previstos no número 5 do artigo 414.º e respeitam as regras de incompatibilidade previstas no número 1 do artigo 414.º-A, incluindo a alínea f ), ambos do Código das Sociedades Comerciais, dispondo de todas as competências necessárias ao exercício das res-pectivas funções.

2.21 Qualificações profissionais dos membros do

conselho fiscal, a indicação das actividades profissionais por si exercidas, pelo menos, nos últimos cinco anos, o número de acções da Sociedade de que são titulares, data da primeira designação e data do termo de mandato

Duties of the executive members of the Board of Directors at companies outside the Group

Duarte d´Orey

-- ▪Chairman of the Board of Directors of Orey Inversiones Financieras, SL;

-- ▪Chairman of the Board of Directors of Triângulo-Mor - Consultadoria Económica e Financeira, SA;

-- ▪Sole Director of Monte S. José - Actividades Agrícolas, Imobiliárias e Recreativas, SA;

-- ▪Member of the Board of Management of the D. João de Castro Institute.

Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes

-- ▪Performs no duties in non-Group companies.

Joaquim Paulo Claro dos Santos

-- ▪Performs no duties in non-Group companies.

With regard to the duties performed by executive members of the Board of Directors in other companies inside and outside the Group, see point 2.18 of this Report.

Section III - Board of Auditors

2.20 Identity of members of the board of auditors,

stating that they meet the incompatibility rules provided for in article 414-A.1 and the independence criteria set out in 414.5, both the Companies Code. To this end, the board of auditors performs its self-evaluation

Chair : José Martinho Soares Barroso

Member : Acácio Augusto Lougares Pita Negrão

Member : Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro

Alternate Member : Tiago Antunes Ferreira Lemos

Tiago Antunes Ferreira Lemos was appointed at the Annual General Meeting on April 29, 2011, Alternate Member of the Board of Auditors for the current term.

All members of the Board of Auditors comply with the criteria set out in Article 414.5 and have due regard for the incompatibility rules provided for in Article 414-A.1 [including indent f )], both of the Companies Code, and have all the competences required to perform their duties.

2.21 Professional qualifications of the members

of the board of auditors, indication of their professional activities during at least the past five years, number of shares they hold in the company, date of their first appointment and date of conclusion of their term of office

Nome Cargo Nº de Acções da Sociedade Data da 1ª Designação Termo do Mandato Name Post Nº of shares in the Company Date of 1st Appointment End of Term of Offce

José Martinho Soares Barroso Presidente - 2007 2012 Chairman

Acácio Augusto Pita Negrão Vogal - 2007 2012 Director

Nuno de Deus Vieira P. Salvador Pinheiro Vogal - 2007 2012 Director