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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

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um tratamento confdencial das comunicações, caso assim seja pretendido pelo declarante. No caso da Orey, quaisquer comunicações acima descritas serão tratadas de forma abso-lutamente confdencial, na medida em que o referido trata-mento confdencial não prejudique a resolução do problema.

Numa base regular, o Presidente do Conselho Fiscal apre-senta uma síntese de todas as comunicações recebidas ao Presidente do Conselho de Administração.

Secção V – Comissões Especializadas

2.31 Identificação dos membros das comissões

constituídas para efeitos de avaliação de desempenho individual e global dos administradores executivos, reflexão sobre o sistema de governo adoptado pela sociedade e identificação de potenciais candidatos com perfil para o cargo de administrador

Os membros da Comissão de Remunerações são os seguintes:

Presidente : Dr. Rui Chancerelle de Machete

Vogal : Dr. Lourenço do Nascimento da Cunha

Vogal : Dra. Maria Teresa de Sousa Botelho

Foi nomeado em Assembleia Geral de accionistas de 29 de Abril de 2011 o Dr. Lourenço do Nascimento da Cunha em substituição do Dr. José Carlos Appleton Moreira Rato.

No que diz respeito ao modelo de governo da Sociedade cfr . 2.3.

Não foram identifcados potenciais candidatos com perfl para o cargo de administrador.

2.32 Número das reuniões das comissões

constituídas com competência em matéria de administração e fiscalização durante o exercício em causa, bem como referência à realização das actas dessas reuniões

No ano de 2012, a Comissão de Remunerações teve 2 (duas) reuniões, tendo sido elaboradas, como é regra na Socieda-de, as actas das respectivas reuniões.

2.33 Referência ao facto de um membro da comissão

de remunerações possuir conhecimentos e experiência em matéria de política de remuneração

Cfr . o capítulo respeitante à Comissão de Remunerações no ponto 2.3 deste Relatório.

2.34 Referência à independência das pessoas

singulares ou colectivas contratadas para a comissão de remunerações por contrato de trabalho ou de prestação de serviço relativamente ao conselho de administração bem, como, quando aplicável, ao facto dessas pessoas terem relação actual com consultora da empresa

Em 31 de Dezembro de 2012 nenhum dos membros da Co-missão de Remunerações acima referidos pertencia ao órgão de administração da Sociedade, nem dele faziam parte o cônjuge ou quaisquer parentes ou afns em linha recta até ao 3.º grau, inclusive, de algum dos membros da Comissão de Remunerações.

Ademais, nenhum dos membros da Comissão de Remune-rações prestou, nos últimos três anos, serviços a qualquer estrutura na dependência do Conselho de Administração, nem ao próprio Conselho de Administração da Sociedade ou teve, durante o ano de 2012, relação com entidade con-sultora da Orey. 

extent that such confdential treatment does not prejudice the resolution of the problem.

On a regular basis, the chair of the Board of Auditors presents a summary of all communications received to the chair of the Board of Directors.

Section V - Special Committees

2.31 Identity of the members of committees set

up for the purpose of assessment of the individual and overall performance of the executive directors, reflection as to the governance system adopted by the company and identification of potential candidates for the post of director

The members of the Remuneration Committee are as follows:

Chair : Rui Chancerelle de Machete

Member : Lourenço do Nascimento da Cunha

Member : Maria Teresa de Sousa Botelho

Lourenço do Nascimento da Cunha was appointed member at the General Meeting held on April 29, 2011, to replace José Carlos Appleton Moreira Rato.

With regard to the model of the Company’s governance model see 2.3.

No potential candidates for the position of director were identifed.

2.32 Number of meetings of the committees set

up having competence in the matter of management and supervision during the year in question, as well as reference to writing up of the minutes of such meetings

During 2012 the Remuneration Committee held 2 (two) meetings, having written up the respective meetings as is the rule of the Company.

2.33 Reference to the fact that a member of the

remuneration committee has knowledge and experience in the matter of remuneration policy

See the chapter concerning the Remuneration Committee in point 2.3 of this Report.

2.34 Reference to the independence of natural

or corporate persons taken on for the remuneration committee under employment or provision of services contract with regard to the board of directors, as well as, as and where applicable, to the fact that such persons have an actual relationship with the company’s consultant

As at December 31, 2012, none of the members of the Remuneration Committee belong to the Company’s management body, nor do their spouses or relations or direct kinsmen up to and including the 3rd degree of any member of the Remuneration Committee.

No member of the Remuneration Committee has provided, during the past three years, service to any structure dependant on the Board of Directors or to the Company’s Board of Directors itself or had, during 2012, any relation with Orey’s consultant.