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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

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2 Órgãos de Administração e Fiscalização

Secção I – Temas Gerais

2.1 Identificação dos órgãos da sociedade.

Conselho de Administração

Presidente: Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

Administrador executivo: Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes Administrador executivo: Joaquim Paulo Claro dos Santos Administrador não executivo: Juan Celestino Lázaro González Administrador não executivo: Jorge Delcaux Bravo Administrador não executivo: Alexander Somerville Gibson Administrador não executivo: Miguel Ribeiro Ferreira Administrador não executivo: Francisco Van Zeller

Conselho Fiscal

Presidente: José Martinho Soares Barroso Vogal: Acácio Augusto Lougares Pita Negrão Vogal: Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro

Revisor Ofcial de Contas

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., representa-da por Ricardo Filipe de Frias Pinheiro

2.2 Identificação e composição das comissões

especializadas constituídas com competências em matéria de administração ou fiscalização da sociedade

Comissão de Remunerações

Presidente: Dr. Rui Chancerelle de Machete Vogal: Dr. Lourenço do Nascimento da Cunha Vogal: Dra. Maria Teresa de Sousa Botelho

Comissão Executiva

Presidente: Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

Administrador executivo: Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes Administrador executivo: Joaquim Paulo Claro dos Santos

2.3 Organogramas ou mapas funcionais relativos

à repartição de competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informação sobre o âmbito das delegações de competências ou distribuição de pelouros entre os titulares dos órgãos de administração ou de fiscalização e lista de matérias indelegáveis e das competências efectivamente delegadas

A Orey decidiu adoptar, como modelo estruturante dos seus órgãos sociais, um modelo clássico ou latino de estrutura complexa. Nesta medida, a administração e fscalização da Sociedade são asseguradas através do Conselho de Admi-nistração que tem a seu cargo a actividade de gestão da So-ciedade e do Conselho Fiscal, ao qual compete a fscalização e o acompanhamento de toda a actividade da Orey, cabendo ao Revisor Ofcial de Contas o exame das demonstrações fnanceiras da Sociedade. Acresce que nos termos do dis-posto na alínea a) do número 2 do artigo 413.º do Código das Sociedades Comerciais, a inclusão do Auditor Externo nesta estrutura é obrigatória.

2 Management and Supervisory Bodies

Section I - General Issues

2.1 Identification of the governing bodies

Board of Directors

Chair: Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

Executive director: Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes Executive director: Joaquim Paulo Claro dos Santos Non-executive director: Juan Celestino Lázaro González Non-executive director: Jorge Delclaux Bravo Non-executive director: Alexander Somerville Gibson Non-executive director: Miguel Ribeiro Ferreira Non-executive director: Francisco Van Zeller

Board of Auditors

Chair: José Martinho Soares Barroso Member: Acácio Augusto Lougares Pita Negrão Member: Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro

Offcial Auditor

Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA, represented by Ricardo Filipe de Frias Pinheiro

2.2 Identity and composition of specialised

committees set up, having competences in the matter of the management or supervision of the company

Remuneration Committee

Chair: Rui Chancerelle de Machete Member: Lourenço do Nascimento da Cunha Member: Maria Teresa de Sousa Botelho

Executive Committee

Chair: Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

Executive director: Tristão José da Cunha de Mendonça e Menezes Executive director: Joaquim Paulo Claro dos Santos

2.3 Organisation charts or tables of duties in

respect of the allocation of responsibilities among the various corporate offices, committees and/or departments of the company, including information on the scope of delegations of responsibilities or allocation of posts among the members of the management or supervisory bodies, and list of matters that cannot be delegated

Orey decided to adopt, as the structural model of its governing bodies, a classic or Latin or complex structure model. To that extent, the management and supervision of the Company are assured by the Board of Directors, responsible for the management of the Company’s business, and the Board of Auditors, responsible for the supervision and monitoring of all Orey’s business, the Offcial Auditor being charged with auditing the Company’s fnancial statements. Additionally, pursuant to article 413.2(a) of the Companies Code, the inclusion of the External Auditor in this structure is mandatory.

Assembleia Geral General Meeting Conselho Fiscal Audit Committee

Comissão de Remunerações Remuneration Committee

Revisor Ofcial de Contas Offcial Auditor

Secretário da Sociedade Company Secretary

Conselho de Administração Board of Directors